| Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; • lid van het bestuur van een politieke partij; • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat; • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten; • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf; en • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. Familieleden van een PEP • De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt aangemerkt (bijv. een geregistreerd partner); • Een kind van een PEP (door geboorte, erkenning, gerechtelijke vaststelling van ouderschap en adoptie), de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt; • De ouder van een PEP. Naaste geassocieerden van een PEP • Natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft; • Natuurlijk persoon die de enige UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP. |