Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen, jos hänellä on tai on ollut korkea-arvoinen tärkeä julkinen virka kansainvälisellä, eurooppalaisella tai kansallisella tasolla tai jos hänen lähiomaisensa tai yhtiökumppani täyttää tämän vaatimuksen.
Rahanpesulaissa poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä:
- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
- kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilön:
- aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
- lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja
- vanhempia.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.
Poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin tulee kohdistaa rahanpesulainsäädännön mukaisesti tehostettua tuntemisvelvollisuutta, emmekä tästä syystä hyväksy poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sijoittamaan Invesdor-alustan kautta.